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La mise à jour de l'actif virtuel du Groupe d'action financière , 2025, cite une estimation de l'industrie d'environ 51 milliards de dollars en fraude et arnaque en 2024.
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En octobre 2025, la FIU a nommé vingt-cinq plateformes de cryptographie offshore pour servir les utilisateurs indiens sans inscription — et a déménagé pour couper l'accès local.
L'unité d'intelligence financière de l'Inde tient un registre des fournisseurs de services numériques virtuels. L'enregistrement est une étape de conformité, et non un timbre de qualité.
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