L'Inde traite de nombreuses entreprises de crypto comme des fournisseurs de services virtuels d'actifs numériques (VDA). Si elles échangent, transfèrent ou détiennent des cryptographies avec des clients qui utilisent le marché indien, elles sont censées s'inscrire auprès de la Cellule de renseignement financier – Inde (FIU-IND) en tant qu'entité déclarante en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux (PMLA). Il s'agit d'une obligation de déclaration de la lutte contre le blanchiment de capitaux, et non d'une licence d'investissement de la Securities and Exchange Board of India (SEBI) et non d'une approbation gouvernementale d'un jeton ou d'un comptoir de négociation.
Les comptes publics bougent. Une note du Bureau d'information de la presse liée au 1er octobre 2025 a placé le nombre de fournisseurs de VDA enregistrés à cinquante, sans réimprimer un fichier complet nommé dans cette version. Des documents parlementaires antérieurs, par exemple une annexe de Lok Sabha datée de décembre 2024, ont énuméré des dizaines de marques contre des personnes morales indiennes ou offshore, provenant de noms terrestres familiers comme CoinDCX, WazirX, ZebPay et CoinSwitch, à des groupes internationaux plus importants qui avaient terminé l'embarquement du groupe FIU-IND. Les traqueurs secondaires ont plus tard cité des chiffres encore plus élevés, car plus d'entreprises ont déposé des dossiers. Traitez n'importe quel blog de la liste -- comme un instantané: la réponse officielle est tout ce que FIU-IND et le ministère publient le jour où vous vérifiez.
L'inscription répond à une question étroite : a-t-elle dit à l'unité de renseignement qu'elle conserverait des dossiers et déposerait des déclarations de transactions suspectes? Il ne prouve pas la solvabilité, les carnets de commandes équitables, ou que les retraits fonctionneront lorsque les marchés tourneront. Les plateformes offshore qui n'ont jamais enregistré ont fait face à des avis séparés (une histoire différente). Avant de financer un bureau qui prétend servir l'Inde légalement, recherchez l'entité sur les propres canaux de FIU-IND , ou une annexe gouvernementale actuelle, correspondent au nom légal — pas seulement une marque brillante — et ignorez le marketing qui confond l'enregistrement AML avec une approbation scellée pour votre capital.
Si ce modèle correspond à quelque chose que vous avez vu, commencez par Obtenir de l'aide.
Cet article est uniquement pour information générale. Ce n'est pas un conseil juridique ou financier. Les détails changent. Si vous avez perdu de l'argent, contactez votre banque ou émetteur de carte et utilisez les itinéraires sur les pages d'aide.