Le 1er octobre 2025, la Cellule de renseignement financier – Inde (FIU-IND) a déclaré avoir émis des avis de non-conformité en vertu de l'article 13 de la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux (PMLA) à vingt-cinq fournisseurs de services virtuels de services numériques (VDA) offshore. Le communiqué de presse énumérait les entreprises qui, selon l'unité, servaient des clients indiens sans l'enregistrement obligatoire de FIU-IND qui s'applique à l'activité cryptographique pertinente depuis mars 2023. Les noms figurant dans le tableau officiel comprenaient entre autres Huione, Paxful, Changelly, CEX.IO, LBank, BingX, CoinEx, Poloniex, BitMEX, BTCC et Remitano.
Le même ensemble de mesures a permis de réduire les accès publics aux applications et aux URL en Inde en vertu des pouvoirs conférés par la loi sur les technologies de l'information. Le FIU-IND a également noté qu'une cinquantaine de fournisseurs de services de VDA s'étaient déjà inscrits, de sorte que les avis visaient les bureaux extracôtiers restants qui servaient encore les Indiens en dehors du réseau de déclaration. Les obligations sont basées sur l'activité : les bureaux physiques en Inde ne sont pas tenus de s'inscrire si l'entreprise dessert ce marché.
Pour les utilisateurs, la leçon pratique est émoussée. Une marque internationale brillante ne remplace pas la vérification de l'existence de l'entreprise parmi les entités déclarantes enregistrées par le FIU-IND. Les solutions VPN et - -- sont basées à l'étranger donc la loi indienne ne s'applique pas - les lignes de chat sont marketing, pas les conseils juridiques. Si une plateforme que vous avez utilisée est nommée plus tard dans un avis officiel, conservez les déclarations, les adresses de portefeuille et les journaux de discussion, arrêtez d'envoyer des dépôts frais, et utilisez les chemins de reporting sur nos pages d'aide plutôt que quiconque offre soudainement à -unlock , un compte gelé pour un frais.
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