El 1 de octubre de 2025 la Unidad de Inteligencia Financiera (India) dijo que había emitido avisos de incumplimiento en virtud del artículo 13 de la Ley de prevención del blanqueo de dinero (PMLA) a veinticinco proveedores de servicios digitales virtuales offshore (VDA). El comunicado de prensa enumeraba a las empresas que, según la unidad, estaban atendiendo a los usuarios indios sin el registro obligatorio de la FIU-IND que se ha aplicado a la actividad criptográfico pertinente desde marzo de 2023. Los nombres de la tabla oficial incluyeron Huione, Paxful, Changelly, CEX.IO, LBank, BingX, CoinEx, Poloniex, BitMEX, BTCC y Remitano, entre otros.
El mismo paquete de acción ordenó que las aplicaciones y URLs del acceso público en la India fueran tomadas por poderes de la Ley de Tecnología de la Información. FIU-IND también señaló que ya se habían registrado unos cincuenta proveedores de VDA, por lo que los avisos estaban dirigidos a los mostradores offshore restantes que todavía prestan servicios a los indios fuera de la red de información. Las obligaciones se basan en actividades: las oficinas físicas en la India no son necesarias para el deber de registrarse si el negocio está sirviendo a ese mercado.
Para los usuarios la lección práctica es contundente. Una marca internacional brillante no es un sustituto para comprobar si la firma aparece entre las entidades de información registradas de FIU-IND. VPN funciona en todo el mundo y “estamos en el extranjero para que la ley india no se aplique” las líneas de chat son marketing, no asesoramiento legal. Si una plataforma que usaste es más tarde nombrada en un aviso oficial, conserva declaraciones, direcciones de cartera y registros de chat, deja de enviar depósitos frescos, y utiliza las rutas de presentación de informes en nuestras páginas de ayuda en lugar de cualquiera que de repente ofrece para “desbloquear” una cuenta congelada por un cargo.
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Este artículo es sólo para información general. No es un consejo legal o financiero. Cambio de detalles. Si ha perdido dinero, comuníquese con su emisor de tarjetas o banco y utilice las rutas en las páginas de ayuda.