Am 1. Oktober 2025 gab die Financial Intelligence Unit – India (FIU-IND) bekannt, dass sie gemäß Abschnitt 13 des Gesetzes zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) fünfundzwanzig Anbietern virtueller Offshore-Digitalanlagen (VDA) Verstöße gemeldet hat. In der Pressemitteilung wurden Unternehmen aufgeführt, die nach Angaben der Einheit indische Nutzer ohne die obligatorische FIU-IND-Registrierung versorgten, die seit März 2023 für relevante Kryptoaktivitäten gilt. Die Namen in der offiziellen Tabelle enthalten Huione, Paxful, Changelly, CEX.IO, LBank, BingX, CoinEx, Poloniex, BitMEX, BTCC und Remitano, unter anderem.
Das gleiche Aktionspaket richtete Takedowns von Apps und URLs aus dem öffentlichen Zugang in Indien unter dem Information Technology Act Befugnisse. FIU-IND stellte auch fest, dass sich bereits etwa fünfzig VDA-Anbieter registriert hatten - so dass die Mitteilungen auf die verbleibenden Offshore-Schalter abzielten, die noch Inder außerhalb des Meldenetzes bedienten. Die Pflichten sind tätigkeitsbasiert: physische Büros in Indien sind nicht erforderlich, um sich registrieren zu lassen, wenn das Unternehmen diesen Markt bedient.
Für die Nutzer ist die praktische Lektion stumpf. Eine internationale Hochglanzmarke ist kein Ersatz für die Überprüfung, ob das Unternehmen unter den registrierten Meldestellen von FIU-IND erscheint. VPN-Workarounds und "Wir sind im Ausland ansässig, so dass das indische Recht nicht gilt" Chatlinien sind Marketing, keine Rechtsberatung. Wenn eine von Ihnen verwendete Plattform später in einer offiziellen Mitteilung benannt wird, bewahren Sie Aussagen, Brieftaschenadressen und Chat-Protokolle auf, stoppen Sie das Senden neuer Einzahlungen und verwenden Sie die Berichtspfade auf unseren Hilfeseiten und nicht jemand, der plötzlich anbietet, ein eingefrorenes Konto gegen eine Gebühr zu "entsperren".
Wenn dieses Muster mit etwas übereinstimmt, das Sie gesehen haben, beginnen Sie mit Hilfe bekommen.
Dieser Artikel dient nur zur allgemeinen Information. Es ist keine rechtliche oder finanzielle Beratung. Details ändern sich. Wenn Sie Geld verloren haben, wenden Sie sich an Ihre Bank oder Ihren Kartenherausgeber und verwenden Sie die Routen auf den Hilfeseiten.