Le post Facebook parlait de la vente de blocs, le genre de grande bourse qui sonne comme si des gens ordinaires étaient laissés dans une salle qui était autrefois fermée. L'étape suivante était un groupe privé. La police thaïlandaise a dit que le travail du groupe était de marcher les gens sur un site et une application qui n'ont jamais été un courtier. L'écran a montré un bénéfice. La sortie était une autre taxe.
Le block trading, dans ce terrain, était un costume. L'application était la till.
Comment ça marche
- Un message Facebook parle de hauts rendements de la négociation de blocs. Le retour est la raison pour quitter Facebook et continuer quelque part plus calme.
- Le chat passe à Line, où d'autres « investisseurs » encouragent un compte sur eto-th.com et une application appelée ETO TH. Les encouragements font partie du magasin. Un étranger qui est excité que vous déposez n'est pas un client.
- Les dépôts sont versés aux comptes de l'entreprise. L'écran montre un bénéfice. Le bénéfice est un nombre que l'application est disposée à afficher.
- Un retrait est assorti d'un autre paiement, pour une taxe, une libération ou une vérification. Le profit n'arrive pas. La police a dit que l'argent a ensuite déplacé à travers les banques, les portes et le crypto, et que certains d'entre eux ont acheté des maisons, des voitures et des montres au nom d'autres personnes.
Le supplément est le moment de s'arrêter, et c'est aussi le moment où l'écran est le plus convaincant, parce que le solde est assis là à l'air due. Payer une taxe pour percevoir un profit que vous n'avez jamais touché est de payer l'application à nouveau.
Signaux et drapeaux rouges
Un investissement qui commence dans une annonce et continue dans un chat privé, avec des étrangers qui applaudissent les dépôts. Une application que vous ne trouvez pas dans le registre d'un régulateur. Un profit que vous pouvez voir et ne pouvez pas retirer sans payer plus. Une demande pour garder les transferts hors de votre banque principale, ou d'acheter crypto d'abord afin que le sentier est plus difficile. Tout courtier qui n'existe qu'en tant que lien de téléchargement d'un chat n'est pas un courtier. Un vrai courtier ne recrute pas d'un commentaire Facebook et refuse ensuite un retrait jusqu'à ce qu'un second paiement atterrisse dans un compte d'entreprise.
Cas et chiffres
Le poste de Bangkok signalés que lors d'un exposé mardi en octobre 2026, la police a décrit l'opération Anti-Scam Matrix : 39 suspects arrêtés, dont 30 thaïlandais, huit chinois et un du Myanmar, après des perquisitions à Bangkok et 10 autres provinces. Les avoirs saisis valaient plus de 500 millions de bahts, dont huit propriétés de luxe d'une valeur supérieure à 330 millions de bahts et 10 voitures de luxe. Une affaire a entraîné une perte de 26,5 millions de bahts. Des vérifications ont été effectuées sur 13 comptes d'entreprises, qui ont permis de retrouver 74 victimes et 173 millions de bahts. Les comptes d'entreprise sont la fin terne des voitures de luxe. C'est là que les dépôts ont été déposés avant que quelqu'un n'achète une montre.
Un plus tard Rapport de poste Selon la police, tous les biens de luxe n'avaient pas encore été liés directement aux suspects, et un homme avait décrit le blanchiment d'un partenaire à Poipet. Ce sont des allégations de la police, pas des verdicts. Une maison qui n'a pas été liée à un suspect ne doit pas être dite comme si elle l'avait été. Les 74 personnes et les 173 millions de bahts de ces 13 comptes sont ce que la police a dit qu'elle pouvait déjà voir.
Que faire et où faire rapport
Arrêtez de payer les frais pour débloquer un retrait. Ce paiement est l'arnaque. Si vous êtes en Thaïlande, contactez votre banque et l'unité de cybercriminalité de la police, et gardez le chat, le nom de l'application et les numéros de compte. Si vous avez envoyé l'argent d'un autre pays, signalez-le à votre banque et au bureau de fraude où vous vivez. Aux États-Unis, c'est-à-dire ic3.gov. Au Royaume-Uni, il est Actions Fraude.
Si vous avez été touché, commencez par Obtenir de l'aide. Toute personne qui propose de débloquer l'application pour un pourcentage est Récupération fallacieuse.
Il s'agit d'informations générales, et non de conseils juridiques ou financiers. Les règles et les chiffres changent. Si l'argent est déjà parti, contactez la banque et les autorités par l'intermédiaire des pages d'aide.