El post de Facebook habló sobre el comercio de bloques, el tipo de comercio de acciones grandes que suena como si la gente corriente fuera dejada en una habitación que solía ser cerrada. El siguiente paso fue un grupo privado. La policía tailandesa dice que el trabajo del grupo era caminar a la gente en un sitio y una aplicación que nunca eran un corredor. La pantalla mostró un beneficio. La salida era otra tarifa.
El comercio de bloques, en este campo, era un disfraz. La aplicación era la lata.
Cómo funciona
- Un post de Facebook habla de altas rentabilidades del comercio de bloques. El regreso es la razón para salir de Facebook y continuar en algún lugar más tranquilo.
- El chat se mueve a Line, donde otros "inversionistas" animan una cuenta en eto-th.com y una aplicación llamada ETO TH. El aplauso es parte de la tienda. Un extraño que está emocionado de que hayas depositado no es un cliente.
- Los depósitos entran en cuentas corporativas. La pantalla muestra un beneficio. El beneficio es un número que la aplicación está dispuesta a mostrar.
- Se recibe un retiro con otro pago, por un impuesto, una liberación o una verificación. El beneficio no llega. La policía dijo que el dinero se trasladó a través de bancos, portales y cripto, y que algunos de ellos compraron casas, coches y relojes en los nombres de otras personas.
La cuota adicional es el momento para parar, y también es el momento en que la pantalla es más convincente, porque el equilibrio está sentado allí mirando adeudado. Pagar un impuesto para cobrar un beneficio que nunca has tocado es pagar la aplicación de nuevo.
Signos y banderas rojas
Una inversión que comienza en un anuncio y continúa en un chat privado, con extraños que animan los depósitos. Una aplicación que no puedes encontrar a través de un registro de reguladores. Un beneficio que puedes ver y no puedes retirar sin pagar más. Una solicitud para mantener los traslados fuera de su banco principal, o para comprar cripto primero por lo que el rastro es más difícil. Cualquier corredor que sólo existe como un enlace de descarga de un chat no es un broker. Un agente real no recluta de un comentario de Facebook y luego rechaza un retiro hasta que un segundo pago aterriza en una cuenta corporativa.
Casos y cifras
The Bangkok Post notificados que el martes en octubre de 2026, la policía describió la Operación Anti-Scam Matrix: 39 sospechosos arrestados, 30 de ellos tailandeses, ocho chinos y uno de Myanmar, después de las búsquedas en Bangkok y otras 10 provincias. Los activos incautados valían más de 500 millones de baht, incluyendo ocho propiedades de lujo valoradas por encima de 330 millones de baht y 10 coches de lujo. Un caso implicaba una pérdida de 26,5 millones de baht. Los cheques de 13 cuentas corporativas encontraron 74 víctimas y un baht combinado 173 millones. Las cuentas corporativas son el final aburrido de los coches de lujo. Ahí fue donde los depósitos fueron antes de que alguien comprara un reloj.
A later Informe sobre el puesto dijo que la policía no había atado todavía todos los bienes de lujo directamente a los sospechosos, y que un hombre había descrito el lavado para un socio en Poipet. Esas son denuncias de la policía de la reunión informativa, no de los veredictos. No se debe decir que una casa que no haya sido atada a un sospechoso como si lo hubiera hecho. Los 74 y los 173 millones de baht en esas 13 cuentas son lo que la policía dijo que ya podían ver.
Qué hacer y dónde informar
Deja de pagar las cuotas para desbloquear una retirada. Ese pago es la estafa. Si usted está en Tailandia, póngase en contacto con su banco y la unidad de cibercrimen policial, y mantenga el chat, el nombre de la aplicación y los números de la cuenta. Si envías el dinero de otro país, reportalo a tu banco y al escritorio de fraude donde vives. En los Estados Unidos que ic3.gov. En el Reino Unido es Fraude de acción.
Si te golpearon, empieza a Consigue ayuda. Cualquier persona que ofrezca abrir la aplicación para un porcentaje es Recuperación falsa.
Esta información es general, no asesoramiento jurídico o financiero. Las reglas y las cifras cambian. Si el dinero ya se ha ido, contacte con el banco y las autoridades a través de las páginas de ayuda.