Dans l'argot frauduleux, une personne (parfois une personne) laisse les étrangers utiliser leur identité, leur carte bancaire, leur portefeuille ou leur enregistrement d'entreprise pour que l'argent ou les marchandises puissent se déplacer sans pointer vers l'organisateur. Les banques et les enquêteurs disent plus souvent mule monétaire: la personne qui reçoit un transfert et le pousse vers le haut pour une redevance, tandis que l'origine des fonds reste obscurcie.
Le pas est généralement doux. -Juste recevoir un paiement et l'envoyer sur. -Enregistrez une entreprise pour un ami. -Ouvrez quelques cartes, nous payons le loyer. Aide avec les retraits cryptographiques. L'organisateur garde le plan, la goutte garde la trace papier. Lorsqu'une banque bloque le compte ou que la police pose des questions, la baisse ne peut souvent pas expliquer l'entreprise parce qu'elle n'a jamais été informée.
Les baisses apparaissent dans les anneaux de trésorerie après les escroqueries de romance et d'investissement, dans les réseaux de mulets qui alimentent les centres d'appels de fraude, et comme des directeurs désignés sur les sociétés de coquillages avaient l'habitude de paraître légitimes. La petite redevance ne couvre jamais le risque: la récupération civile, la suspicion criminelle, un passé bancaire ruiné, et — pour certains — une place dans une base de données de fraude qui rend la vie ordinaire plus difficile pendant des années.
Comment vérifier une offre ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Les vrais employeurs n'ont pas besoin de votre carte personnelle comme une entreprise avant.
Si quelqu'un a déjà utilisé vos coordonnées de cette façon, contactez votre équipe de fraude bancaire rapidement et utilisez les itinéraires de déclaration sur les pages d'aide. N'essayez pas de ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Besoin d'une étape neutre ? Commencez par Obtenir de l'aide. Si un fixateur offre une compensation payée de l'activité mule pour les frais de crypto, lire Récupération fallacieuse.
Cet article est uniquement pour information générale. Ce n'est pas un conseil juridique ou financier. Les détails changent. Si vous avez perdu de l'argent, contactez votre banque ou émetteur de carte et utilisez les itinéraires sur les pages d'aide.