Après une perte de courtier ou de crypto, la prochaine voix dans la boîte de réception porte souvent un badge emprunté. L'un des favoris est le Groupe d'action financière (GAFI). Scammers le lance comme une force de police mondiale pour l'argent: bloquer les portefeuilles, nettoyer les transferts individuels, délivrer des licences aux entreprises privées de récupération, ou détenir des actifs saisis jusqu'à ce que vous payez une taxe, un dépôt d'assurance, ou la source de fonds vérifier. Rien de tout cela ne correspond à ce que fait le GAFI. Il s ' agit d ' un organe intergouvernemental qui établit des normes de lutte contre le blanchiment d ' argent et examine les systèmes nationaux. Il ne pourchaît pas les litiges privés, ne gère pas de rails de paiement, ou n'appelle pas les victimes sur WhatsApp.
Le GAFI publie son propre avertissement de fraude pour exactement cet abus. Les imposteurs ont utilisé des en-têtes et des logos, des timbres non officiels -de-la-Taskforce d'action financière, des noms officiels réels ou inventés, des liens vers le site authentique fatf-gafi.org dans de faux PDF, des adresses d'expéditeurs piquées, et même des profils WhatsApp avec la marque organisation. Une nouvelle torsion est -- le recouvrement d'actifs FATF - vendu pour un frais. L'organisation réelle déclare clairement qu'elle ne vérifie pas les transactions privées, n'exige pas de commissions ou n'a pas le pouvoir technique de geler des comptes bancaires — et qu'elle ne saisit pas les fonds dans des cas individuels.
L'échelle habituelle est : première perte → contact froid d'un avocat -ou -département -qui connaît déjà vos montants → documents demandant de l'argent est assis avec le GAFI ou une banque de transit → un paiement d'avance qui ne finit jamais. Les autorités de régulation appellent ces escroqueries de la salle de récupération. Raccroche. Ne payez pas les certificats -AML ou ouvrez des comptes VASP mystères parce qu'un étranger a envoyé un courriel à [email protected]. Utilisation Obtenir de l'aide pour les chemins de déclaration, et lire Récupération fallacieuse avant de répondre à une autre crête officielle.
Cet article est uniquement pour information générale. Ce n'est pas un conseil juridique ou financier. Les détails changent. Si vous avez perdu de l'argent, contactez votre banque ou émetteur de carte et utilisez les itinéraires sur les pages d'aide.