Después de una pérdida de criptopacio o cripto, la siguiente voz en la bandeja de entrada a menudo usa una placa prestada. Uno de los favoritos es el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Los estafadores lo echan como una fuerza de policía mundial por dinero: bloquear carteras, limpiar transferencias individuales, otorgar licencias a empresas privadas de “recuperación” o retener activos incautados hasta que pagues un impuesto, un depósito de seguro o una comprobación de la fuente de fondos. Nada de eso coincide con lo que hace la FATF. Es un órgano intergubernamental que establece normas contra el blanqueo de dinero y examina los sistemas nacionales. No persigue disputas privadas, corre los carriles de pago, ni llama a las víctimas en WhatsApp.
La FATF publica su propia advertencia de fraude por exactamente este abuso. Los personadores han utilizado los encabezados y logotipos, sellos no oficiales “Financial Action Taskforce”, nombres oficiales reales o inventados, enlaces al sitio fatf-gafi.org genuino dentro de archivos PDF falsos, direcciones de remitente esponjosas e incluso perfiles WhatsApp con la marca de la organización. Un giro más nuevo es la “recuperación de activos de la FGA” vendida por un cargo. La verdadera organización declara claramente que no verifica las transacciones privadas, exige comisiones o tiene el poder técnico para congelar cuentas bancarias, y que no toma fondos en casos individuales.
La escalera habitual es: primera pérdida → contacto frío de un “abogado” o “departamento” que ya sabe sus cantidades → documentos que reclaman dinero se sienta con FATF o un banco de tránsito → un pago anticipado que nunca termina. Los reguladores de otros lugares llaman a estas estafas de recuperación. Cuelga. No pague “Acreditaciones de AML” o cuentas de VASP de misterio abierto porque un extraño correo electrónico [email protected]. Uso Consigue ayuda para informar de los caminos, y leer Recuperación falsa antes de responder a otra cresta de aspecto oficial.
Este artículo es sólo para información general. No es un consejo legal o financiero. Cambio de detalles. Si ha perdido dinero, comuníquese con su emisor de tarjetas o banco y utilice las rutas en las páginas de ayuda.