Les victimes qui ont téléphoné à une fausse plateforme d'investissement paniquent parfois deux fois : une fois sur la perte, et une fois de plus sur la question de savoir si la police traitera le transfert comme un financement du terrorisme ou similaire. Dans les fraudes ordinaires de --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C'est la définition de la tromperie, pas celle de l'intention de financer une organisation interdite. Les affaires de financement du terrorisme ont généralement besoin de preuves de savoir qu'elles sont fondées sur l'idéologie, les contacts, l'intention délibérée, et non sur un tableau de bord qui ment sur les profits.
La démarche pratique consiste à documenter l'histoire de la victime tôt : garder des conversations, des captures d'écran et des reçus de paiement de faux-cabinets, et déposer un rapport de fraude auprès de la police et de votre banque. Ne prenez pas un deuxième emploi -nettoyage - ou l'envoi de fonds pour le même réseau; c'est là que commence l'exposition à la mule et au blanchiment d'argent. La pratique signalée dans de nombreux endroits reconnaît ces investisseurs comme plaignants lorsqu'ils se présentent, plutôt que comme commanditaires de la terreur pour le simple fait d'un transfert arnaqué.
Il s'agit d'informations générales, et non d'une prédiction concernant un seul fichier. Un avocat local peut encadrer le rapport si vous n'êtes pas sûr.
Utilisation Obtenir de l'aide pour les itinéraires de pays. Ignorer quiconque vend des produits payés recouvrement comme condition de -suppression de votre nom.
Cet article est uniquement pour information générale. Ce n'est pas un conseil juridique ou financier. Les détails changent. Si vous avez perdu de l'argent, contactez votre banque ou émetteur de carte et utilisez les itinéraires sur les pages d'aide.