En 2017, el promotor de Brooklyn Maksim Zaslavskiy comercializado REcoin como un token “rereal-estate-backed” y luego empujado Diamond Reserve Club (DRC World) como una historia de membresía respaldada por diamantes. Marketing reclama equipos profesionales, activos e impresionantes cifras de aumento. Según la Comisión de Valores y Valores de los Estados Unidos (SEC), esas reclamaciones de activos no coincidían con la realidad: ninguna cartera de bienes raíces, ningún inventario de diamantes del tipo anunciado, y recaudar totales que se inflaron mucho más allá de lo que los investigadores podían apoyar — con dinero de inversores en la región de unos cientos de miles de dólares, no el espectáculo de varios millones en el sitio.
La SEC presentó una acción civil en otoño de 2017; se siguieron los procedimientos penales. Zaslavskiy argumentó que los tokens digitales eran de alguna manera fuera de la ley de valores; el tribunal rechazó ese atajo. Se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de valores y, en noviembre de 2019, fue condenado a eighteen months en prisión federal, con obligaciones de restitución. El caso se cita a menudo como una señal temprana de EE.UU. que un traje de blockchain no cancela el análisis de contrato de inversión de estilo Howey.
Cómo utilizar la lección ahora: tratar “revalorado por propiedad / oro / diamantes” como una reclamación que necesita pruebas de custodia y posesiones auditadas, no un lema; comprobar si una venta de token es en realidad una oferta de valores en su jurisdicción; e ignorar contadores de vanidad en las páginas de aterrizaje de ICO. Si alguien hoy recicla el mismo script “club respaldado por el montaje” en Telegram, exija documentos que pueda verificar independientemente o alejarse.
Fraude viejo, nuevo envoltorio. El envoltorio nunca fue la parte difícil.
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