Im Jahr 2017 vermarktete der in Brooklyn ansässige Promoter Maksim Zaslavskiy REcoin als "immobiliengedecktes" Token und trieb später den Diamond Reserve Club (DRC World) als eine diamantgedeckte Mitgliedergeschichte. Marketing forderte professionelle Teams, Vermögenswerte und beeindruckende Anstiegszahlen. Nach Angaben der US Securities and Exchange Commission (SEC) entsprachen diese Vermögensforderungen nicht der Realität: kein Immobilienportfolio, kein Diamanteninventar der beworbenen Art und erhöhen Gesamtsummen, die weit über das hinausgingen, was die Ermittler unterstützen konnten - mit Investorengeldern in der Größenordnung von ein paar hunderttausend Dollar, nicht die Multi-Millionen-Show auf der Website.
Die SEC reichte im Herbst 2017 eine Zivilklage ein; es folgte ein Strafverfahren. Zaslavskiy argumentierte, dass digitale Token irgendwie außerhalb des Wertpapierrechts seien; das Gericht wies diese Abkürzung zurück. Er bekannte sich schuldig, sich zur Verschwörung zum Wertpapierbetrug bekannt zu haben, und wurde im November 2019 zu 18 Monaten im Bundesgefängnis mit Rückgabeverpflichtungen verurteilt. Der Fall wird oft als ein frühes US-Signal zitiert, dass ein Blockchain-Kostüm die Howey-artige Investitionsvertragsanalyse nicht storniert.
Wie man die Lektion jetzt benutzt: Behandle "unterstützt durch Eigentum / Gold / Diamanten" als Anspruch, der Verwahrungsnachweise und geprüfte Bestände benötigt, nicht einen Slogan; Überprüfen Sie, ob ein Token-Verkauf tatsächlich ein Wertpapierangebot in Ihrer Gerichtsbarkeit ist; und ignorieren Sie Eitelkeitszähler auf ICO-Landing Pages. Wenn heute jemand das gleiche "asset-backed club" -skript auf telegram recycelt, fordern sie dokumente an, die sie unabhängig überprüfen können - oder gehen sie weg.
Alter Betrug, neuer Wrapper. Der Wrapper war nie der schwierige Teil.
Wenn dieses Muster Sie bereits Geld gekostet hat, beginnen Sie mit Hilfe bekommen Jeder, der eine garantierte Restaurierung für eine Vorab-Kryptogebühr verkauft: Fake-Wiederherstellung.
Dieser Artikel dient nur zur allgemeinen Information. Es ist keine rechtliche oder finanzielle Beratung. Details ändern sich. Wenn Sie Geld verloren haben, wenden Sie sich an Ihre Bank oder Ihren Kartenherausgeber und verwenden Sie die Routen auf den Hilfeseiten.