AGM Markets no era un corredor boutique tranquilo que “tenía un mal año”. En febrero de 2020 el Tribunal Federal de Australia determinó que AGM Markets Pty Ltd y ex representantes autorizados OT Markets y Ozifin habían participado en conductas sistémicas inconcebibles que vendían derivados de venta libre (OTC) a clientes minoristas. En octubre de 2020 el mismo tribunal ordenó unos 75 millones de dólares en penas (35 millones de dólares para AGM, 20 millones de dólares cada uno para los dos representantes), después del caso de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC). La liberación de ASIC también señala aproximadamente A$32 millones en pérdidas de comercio de clientes y órdenes de reembolso para alrededor de 10.000** antiguos clientes mientras las firmas se sentaban en liquidación.
El patrón de ventas que el tribunal describió es la única víctima que todavía reconoce en los clones: los gerentes de cuentas offshore empujando depósitos, riesgo de peinado suave, y tratando el libro como un lugar para extraer volumen en lugar de un mercado para el cliente. ASIC ya había cancelado la licencia de servicios financieros australianos de AGM en noviembre de 2018 y anteriormente advirtió al público lejos de las marcas.
El nombre no desapareció de la noche a la mañana. Por el lado de Chipre Maxigrid Ltd (previamente vinculado en materiales reguladores a los mercados AGM / marca Dualix) tuvo su autorización de la firma de inversiones en Chipre suspendida en octubre de 2021 y retirada en febrero de 2022 por la Comisión de Valores y Cambio de Chipre (CySEC) sobre fallos de salvaguardia de fondos de cliente; siguió un proceso del Fondo de Indemnización de Inversionistas. Los dominios y las etiquetas “AGM” de apariencia similar también han sacado advertencias de otros supervisores a lo largo de los años.
Si un calumnista frío sigue oleando un AGM Markets, Dualix o Maxigrid story, comience con el juicio ASIC y los avisos de retiro CySEC, no con un nuevo Telegram “gerente de tinta”.
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