AGM Markets war kein ruhiger Boutique-Broker, der "ein schlechtes Jahr hatte". Im Februar 2020 stellte das Bundesgericht Australiens fest, dass AGM Markets Pty Ltd und ehemalige Bevollmächtigte OT Markets und Ozifin systemisches, skrupelloses Verhalten beim Verkauf von OTC-Derivaten an Privatkunden begangen hatten. Im Oktober 2020 ordnete das gleiche Gericht nach dem Fall der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) Strafen in Höhe von etwa A$75 Millionen an (A$35 Millionen für die Hauptversammlung, A$20 Millionen für die beiden Vertreter). ASICs Veröffentlichung stellt auch ungefähr A $ 32 Millionen in Kundenhandelsverlusten und Rückerstattungsaufträgen für rund 10.000 ehemalige Kunden fest, während die Unternehmen in Liquidation saßen.
Das Verkaufsmuster, das das Gericht beschrieben hat, ist das, was die Opfer immer noch bei Klonen erkennen: Offshore-Kontomanager drängen Einlagen, weichen das Risiko und behandeln das Buch als einen Ort, um Volumen zu extrahieren, anstatt einen Markt für den Kunden. ASIC hatte bereits im November 2018 die australische Finanzdienstleistungslizenz der AGM aufgehoben und zuvor die Öffentlichkeit vor den Marken gewarnt.
Der Name verschwand nicht über Nacht. Auf der zyprischen Seite wurde die Zulassung der zyprischen Investmentfirma Maxigrid Ltd (zuvor in Regulierungsunterlagen mit dem Markening von AGM Markets / Dualix verknüpft) im Oktober 2021 ausgesetzt und im Februar 2022 von der zyprischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (CySEC) wegen ausgefallener Kundenfonds zurückgezogen; ein Prozess des Investor Compensation Fund folgte. Klondomänen und ähnliche "AGM" -Labels haben im Laufe der Jahre auch Warnungen von anderen Aufsichtsbehörden erhalten.
Wenn ein kalter Anrufer immer noch eine AGM Markets-, Dualix- oder Maxigrid-Geschichte winkt, beginnen Sie mit dem ASIC-Urteil und CySEC-Auszahlungsbenachrichtigungen - nicht mit einem neuen Telegram-"Desk-Manager".
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