Pirámides, trampas de MLM y falsos programas de inversión.
Comprar o enviar iPads y teléfonos para un amigo en línea, “caridad” o jefe de trabajo de casa no es bondad — es un cebo común de paquete-mule.
Cuando un nuevo amigo en línea de repente necesita su cuenta bancaria o dinero en efectivo para un “acuerdo de la suerte en el extranjero”, la relación era la pista de aterrizaje, el campo de negocios es la pregunta.
Una carta o chat fuera de la línea azul sobre la fortuna de un tío distante que necesita impuestos o honorarios legales primero no es una finca — es un lanzamiento de pago anticipado.
Un remoto “comprensor” que paga por cheque y le pide que devuelva la diferencia no es torpe, el cheque es generalmente falso, y el reembolso es el robo.
El ID de la persona que dice que el Seguro Social o la oficina fiscal, además de las amenazas de arresto o un número suspendido, es una estafa de la personificación del gobierno - las agencias no cobran esa manera.
Los grupos de chat que le pagan para recoger sobres de efectivo o “paquetes de cliente” suelen reclutar mulas de dinero para el reembolso y fraude de inversión.
Cuando un solicitante de reembolso le dice que envuelva los billetes y los publique a un “compañero de cumplimiento”, se le está dirigiendo en logística de dinero-mule.
Cuando un “agente” remoto muestra un sobrepago masivo y le pide que envíe el exceso de vuelta, el saldo que está mirando es generalmente efectivo que se movió de cuentas que ya posee.
Un texto sobre una carga de renovación de Geek Squad que te empuja a instalar AnyDesk es una impersonación clásica de Best Buy — no servicio al cliente.
El texto regulador suave como “signos de una pirámide” es a menudo una bandera de precaución, no permiso para seguir depositando.
Un contador que hace cosquillas en sus “aprendimientos” cada segundo es el teatro; el producto real es la cuota que demandan antes de que usted pueda salir.
Los clubes de viajes vendidos a través del reclutamiento a menudo piden dinero mucho antes de ver una llave de la habitación.