Cada informe en orden cronológico — lo más nuevo primero.
El embalaje “Profesor Klinkov” en klinkovacademy.com es un embudo de cursos y clubes; el título es marcar hasta que usted pueda verificarlo.
El programa Unilive vende como una red social pagada y Unimex como “nuestro intercambio”. La economía parece un marketing multinivel tokenizado.
Un “analyst” de la aplicación de citas y un escritorio de corredores suizos son un embudo clásico, especialmente cuando los depósitos salen como Litecoin.
En octubre de 2025 la FIU de la India nombró veinticinco plataformas criptométricas offshore para servir a los usuarios indios sin registro y se movió para cortar el acceso local.
La unidad de inteligencia financiera de la India mantiene un registro de proveedores de servicios de activos digitales virtuales. El registro es un paso de cumplimiento, no un sello de calidad.
UT Exchange OÜ vendió una vez el acceso a acciones y fichas bajo la marca United Traders. La empresa estonia se elimina ahora — ver el registro, no el folleto.
Un canal de Telegram “Capital” ocupado que te dirige a DMs para comercios de ganancia compartido está vendiendo urgencia, no un borde verificable.
Un 2017 ICO vendió pagos diarios criptográficos y un símbolo de “combustible” CRPT. Años de remarcaciones más tarde, los compradores minoristas todavía están clasificando los restos.
Una lista corta de fichas que se han compuesto a partir de los precios de venta no dice nada útil sobre los miles que no lo hicieron.
Cuando un “regulador” congela su pago de corredor y pide un cripto “de pago de bloqueo”, no está despejando la LMA, está financiando la próxima factura.
Existe un intercambio con licencia de EE.UU.; una cuota [email protected] para desbloquear una cartera misteriosa no.
Un curso de comercio “libre” que no nombre la escuela es la generación de plomo, no la educación.