Ein Fremder schreibt Ihnen, lobt Burifinance (burifinance.com) und legt einen persönlichen Empfehlungslink dazu. In einem umlaufenden Chat nannte sich der Kontakt „Stefano“, behauptete jahrelang makellose Ergebnisse, versprach etwa 10 % Gewinn am Tag ab einem Minimum von $100 und sagte, die Firma sei „bei der Regierung von Panama registriert und offiziell lizenziert“ — ohne Lizenznummer, ohne Namen der juristischen Person und ohne Datum eines Aufsichtsbeschlusses.
Echte panamaische Marktzulassungen der Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) sind konkrete Beschlüsse, die Sie nachprüfen können. Ein Slogan ist keine Lizenz. Die oft gezeigte Adresse — Torre V, Business Park, Costa del Este, mit einem Postfach, das zum Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) passt — ist ein weiteres geliehenes Requisit; dieselbe veröffentlichte Zeile wie der Hauptsitz einer Bank beweist kein eigenes Büro. Vorlagenseiten aus derselben Familie verwenden denselben Text „Trade | Real Estate | Oil and Gas“ wieder; eine Schwesterseite hat in den falschen Kundenstimmen sogar die Zeile „Bravo!! Burifinance“ stehen lassen.
Der übliche Ablauf ist kurz: aufgemalte Gewinne, eine kleine frühe Auszahlung, wenn Sie Glück haben, dann Gebühren für Steuer, Versicherung, Verifizierung oder eine „Freischaltung“, sobald Sie mit einer größeren Summe aussteigen wollen. Zahlen Sie nichts ein. Wenn Sie es schon getan haben, begleichen Sie keine neuen Rechnungen, sichern Sie die Chats und die Hashes und melden Sie den Fall über die amtlichen Wege.
Wenn Sie das schon Geld gekostet hat, beginnen Sie bei Hilfe. Wer nach einem Verlust eine bezahlte „Rückholung“ verkauft: lesen Sie zuerst Falsche Rückholung.
Dieser Artikel dient nur der allgemeinen Information. Er ist keine Rechts- oder Finanzberatung. Einzelheiten ändern sich. Wenn Sie Geld verloren haben, wenden Sie sich an Ihre Bank oder den Herausgeber Ihrer Karte und nutzen Sie die Wege auf den Hilfeseiten.